Il Video Corso interattivo

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Caratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio

Il software per la gestione dell'antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre la registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.

La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.

La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi(UIC).

Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l'uso del programma velocemente e in modo efficace. 

Elenco moduli

Gli adempimenti sono dipendenti dalla tipologia degli operatori, pertanto sono stati predisposti dei moduli specifici.

  • il modulo GA141 permette di adempiere agli obblighi per i professionsiti;
  • il modulo GA143P permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari;
  • il modulo GA143A è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica.